. 1992 . ,
, .
- , .
,
. ,
, ,
1991 - 92- .
,
.
, ,
() ,
.
-,
-.. , ,
, ..
, . ,
, , , ,
,
. , ,
, , ( )
. , .
, , .
[ :
. 1990. -
. 1991. - :
" " .
. 1991. - 1992.
" ",
.
( 3 1991, 6000
) :
, 1991., 4000 ,
,
;
- , , -, -, -
, :
1.
:
- , ,
.
2.
., .
3. (
, .)
4. ,
5. , ,
,
, , .
.. ..
"".
70.000 ( )
: "", "" ""
, , ,
-
.
,
(
) ( 70.000
).
,
"" ,
,
1992 .
- 1991 " "
- "--"
.
.
,
- .
,
"".
" "
1991- 1992:
,
"" ( 17 1992.),
.
" ",
(. ), ;
,
.
" ".
, -
,
,
.
,
-
,
,
.
, ,
, .
, ,
, - ( ) ,
, . (,
IRB ,
: , , " "?! )
1992. -
-
"" ,
.
: , , -
, , .
,
, , ,
, , .
,
.
, 12
( )
, , ,
: ,
, ,
... ,
- .
.]
/!!!/ 1991 .
-, , . /
-/ , .
- , , ,
, -
""
,
.
[ "! "! " ( "",
634, 21.07.1994), ,
,
"-" .
: - -
. ! !" ,
-.
, ,
, ,
, .
,
.
,
,
,
"". ,
. ,
, - ,
. " "
,
, .
,
, (!) .
"" .
"", " "
("", 10.08.1993):
, ""
, ,
, ,
, .
- , . - .
- "" - ,
, , -,
, , .
. , .
, , ,
. "" ,
,
, , , .
. .
, .
.
- ? -
.
- , - . -
,
- ,
- ,
. ,
, ...
- " ", 7
1992- , " " (
- ):
" , ,
. -
. ,
, . . ,
, , - ,
.
- ? .
- . - .
? ?
- .
- .
- !
- ? , , .
- , , - .
. . , ,
. ,
. , . ,
"", , .
. , ,
.
(...)
- , , - .
- . , .
- !
- , - . -
.
- , , ?
- , !
! !
- , - , -
, ,
, , ! :
! ?
"" ,
(...) , , .
, ,
?
(...)
- .
, ? ?
. ,
.
"" - , ,
. ? ,
: " ". 7
, . .
1910 .
, , ,
. ,
- . -, : ,
- ? .
. .
, -,
?
(...)
.
, , . .
, , -
, . : ,
, , , ,
...- ...
.
1941- ,
, . ,
, , ,
.
. .
"" - , . ,
?
-
. : " ". , - !
, -.
(...)"
"", . 21.08.1995, 4, "",
" ",
"", ., 07.1995, " ",
,
" :
- ,
. - -
."
? , ,
, . " -
, - . - ,
."
()
- "". ,
- ,
...
, -
. ,
. , ,
, . ,
", ".
.
.
-
- , .
.
.
, ,
.
- - .
, , ,
(" ", "Dream houses but no buyers", "
-" - .),
:
, , ""
.
" , " ",
. ""
, - ."
,
1) -
() 2) - .
, , , , ,
! - -
:
"
, ,
,
. " , . ,
! - ."
- () " " (
) , ,
- ,
, , , ,
; ,
-
! !
!
,
, .
,
, . "
. , ,
- ".
,
. , ,
, -
- , , ,
. - , " ...
". ,
, " ".
- ,
,
."
,
-, . ?
- .
. -,
, , -
. !
. , ,
. , " ",
, -
,
,
, ...
,
. ,
- -
!]
, , ,
,
- ,
.
- . - .35
, , , -,
, , ,
, 6 - 10
, " "
" ", ? !
" ", " ", 1
" ". ,
, " ",
::.
. . , - , -
,
". , , ,
. .
, ,
16 - 19.%, .
.
,
2 6 .
//, 90 ,
1200. . 1500, ,
3 . , .. 2 - . //. " 2
10- , 7- - 4-
, ! 9- -- 3-
, 11- , 15-
. , 17 ,
. 17-19 120
. - ".
, ,
"" , ,
-
, . ,
. , ,
, .
,
, - . ,
,
.
, , , ,
. ,
,
.
.
,
, . " "
,
- . - . 6
-
,
//, ,
. ,
, , ,
,
. , , .
""
-
1991 1993 .
-
. ,
- - -
"", . -,
"" /. /, -,
, -,
, -,
( , )
, -, ,
, ,
, .
- , , ,
, ,
, , .
, .
. ,
, . 2 - 3
, , , .
.
3- - 4- / 2- /,
.
, ,
, ( )
- , "", , ,
, , , ,
- ,
.
, ,
, .. , -
, ,
- .
, 10-
, - 100 - 120
!
, ( , ,
) ( " ").
, , -
!!!
. , ,
, /50- -
70- /., . [ 1989- 1994- ""
,
, ]
. [
1993- - . . 2000 ] ""
( "" ,
"" )
, , ,
, ,
, , ,
, (),
, ". " ,
, ,
( ),
, . ,
- , - .. [
, ,
- - , 1989 - 1993 (4)
"" ( . 2000 ).]
: - 26
, - ( 1993- ).
,
, .
/!/ "",
,
: , (
) . .
, -
2- - .
- . - .37
,
, , ,:
. "" / 81, - 1993 /
. " " ,
, 2-8 . ,
. ,
, "", , .
( , , !)
, , , "".
, , , . , ,
, ,
-, , - . ,
,
. .
- :
("") "". -
( ),
"" 3 - 4 ,
.
, ,
-.
. ,
. , ,
. ,
,
, ,
, ,
, -
,
, , .
, /
, .. /,
. , ,
, ,
:
( ,
, ).
. /. ,
""/.
[ "By Way of Deception" ,
,
, ,
, -
..
.
, " ":
" -
, , , ,
, .
. Financial Action Task Force on Money
Laundering - ,
.22 2000
FATF 15- 30
, .
, ."]
" ", - ,
, -,
, , .
" ", - ,
, ,
,
.
- . - .38
, .
1992 . -, ,
. , -
,
. 2
. , ,
, , , (
) ,
. " "
""
,
, ! - -
,
,
; , , . .
, ,
. ,
, . ,
, , ,
, , , ..,
-. . ,
(